От Берлина до Эссена: Недвижимость как тайная база влияния преступных кланов
Они владеют жилыми кварталами в Берлине, торговыми центрами в Эссене и роскошными виллами в Дюссельдорфе — и все же их влияние остается скрытым. Пока арабские кланы в Германии попадают в заголовки газет из-за громких преступлений, в тени развивается гораздо более тонкий, но не менее прибыльный бизнес: систематическое приобретение недвижимости. Эксперты и следователи уже много лет бьют тревогу, но структуры слишком сложны, методы — изощренны, а государство зачастую на шаг позади.
Многомиллиардный бизнес на грани легальности
Недвижимость всегда была одной из самых стабильных и безопасных инвестиций. Однако для арабских кланов в Германии она имеет еще одну важную функцию — это мощный инструмент для отмывания денег. По оценкам Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA), ежегодно через немецкий рынок недвижимости отмываются миллиарды евро, значительная часть которых связана с организованными преступными группировками.
Эти кланы используют разветвленную сеть подставных лиц, фиктивных компаний и запутанных корпоративных структур, чтобы скрыть свои следы. Формально многие из этих объектов недвижимости принадлежат внешне неприметным людям, но за кулисами ниточки ведут к таким известным семьям, как кланы Реммо, Абу-Чакер и Аль-Зейн.
Методы: наличные платежи, подставные лица и махинации с арендой
Кланы используют различные схемы для приобретения недвижимости:
• Наличные платежи: В Германии до сих пор нет ограничений на оплату недвижимости наличными. Это позволяет вкладывать незаконные доходы от торговли наркотиками, рэкета и ограблений в недвижимость, не оставляя цифровых следов.
• Подставные лица: Недвижимость часто оформляется не на имя члена клана, а на родственников, друзей или сторонних лиц, что помогает избежать внимания властей.
• Субаренда и манипуляции с арендной платой: Объекты, принадлежащие кланам, нередко сдаются в аренду членам семьи или знакомым, которые платят завышенные суммы наличными, что позволяет «отмывать» деньги.
• Государственные субсидии: Некоторые кланы вкладываются в социальное жилье и получают государственные дотации или социальные выплаты от арендаторов, связанных с ними, что делает бизнес еще прибыльнее.
Известные случаи: Берлинский клан Реммо и миллионы в элитной недвижимости
Один из самых громких случаев владения недвижимостью кланами касается берлинского клана Реммо. После сенсационного ограбления сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене стало известно, что члены семьи инвестировали огромные суммы в недвижимость. Прокуратура Берлина конфисковала 77 объектов недвижимости, принадлежащих клану, что стало беспрецедентным ударом по преступным структурам.
По аналогичной схеме действует клан Абу-Чакер, чьи связи простираются даже в немецкую музыкальную индустрию. Следователи подозревают, что сделки с недвижимостью используются для сокрытия нелегальных доходов. Эти сети существуют уже десятилетиями и с каждым годом становятся все сложнее.
Почему немецкий рынок недвижимости — рай для отмывания денег
Германия остается одной из последних стран Европы, где отсутствует жесткий контроль за сделками с недвижимостью. В то время как во многих других государствах введены строгие требования по декларированию наличных платежей, в Германии по-прежнему можно купить недвижимость за неограниченные суммы наличными. Кроме того, реестр прозрачности, который должен раскрывать истинных владельцев компаний, имеет значительные пробелы и легко обходится.
Хотя в последние годы правительство Германии приняло ряд мер, многие из них оказываются недостаточными. Теперь власти могут конфисковывать подозрительную недвижимость, но доказать связь с преступными доходами часто бывает сложно. Преступники хорошо осведомлены, как использовать юридические лазейки и затягивать расследования.
Какие меры могут помочь?
Для борьбы с влиянием преступных кланов в сфере недвижимости эксперты предлагают несколько решений:
• Ограничение наличных расчетов при покупке недвижимости: Это могло бы предотвратить неконтролируемый приток «грязных» денег в недвижимость.
• Ужесточение контроля за реестром прозрачности: Полное раскрытие информации о реальных владельцах недвижимости усложнит использование подставных лиц.
• Увеличение числа специалистов по финансовым расследованиям: Властям необходимо больше профессионалов, способных раскрывать сложные схемы отмывания денег.
• Более решительное изъятие объектов у кланов: Подозрительная недвижимость должна конфисковываться быстрее и проще.
Вывод: борьба с клановой недвижимостью далека от завершения
Несмотря на некоторые успехи правоохранительных органов, сектор недвижимости остается одним из главных источников дохода для преступных кланов. Пока сохраняются правовые лазейки, эти сети продолжат расширяться и находить новые способы скрывать свои активы. Без решительных политических мер и усиления уголовного преследования немецкий рынок недвижимости останется благоприятной средой для клановой преступности.
