En mayo de 2025, la Dirección de Control Financiero de la India (Enforcement Directorate, ED) llevó a cabo una serie de redadas de gran envergadura en la ciudad de Vasai-Virar, un suburbio en rápido crecimiento al norte de Mumbai, como parte de una investigación sobre proyectos de construcción ilegal. Esta acción forma parte de una ofensiva nacional más amplia contra el lavado de dinero, la corrupción y las violaciones sistemáticas de las normativas urbanísticas.
Las operaciones se dirigieron a decenas de proyectos inmobiliarios, así como a oficinas de promotores, agentes, funcionarios municipales e intermediarios. Según fuentes oficiales, se detectaron construcciones sin permisos, falsificación de documentos y redes de sobornos estructuradas.
Motivos de la intervención
Vasai-Virar se ha convertido en uno de los suburbios de más rápido crecimiento del área metropolitana de Mumbai. El aumento de la población y la fuerte demanda de viviendas asequibles han provocado un auge en la construcción en los últimos años. Sin embargo, ese crecimiento ha estado marcado por la falta de planificación, escaso control regulatorio y numerosas infracciones legales.
De acuerdo con la Autoridad Reguladora de Bienes Raíces de Maharashtra (MahaRERA), más del 35 % de los proyectos iniciados desde 2020 en la región presentaban irregularidades: construcciones no autorizadas, falta de registro o violaciones de altura.
Ante estos problemas estructurales, la ED decidió intervenir. Este organismo está especializado en investigar delitos económicos graves, como el lavado de activos, el fraude fiscal y la financiación del terrorismo.
Proyectos bajo investigación
La investigación incluye edificios residenciales, comerciales e incluso barrios enteros construidos sobre terrenos no urbanizables. Durante las redadas se incautaron documentos, soportes digitales, contratos y correos electrónicos que prueban la implicación directa de varios promotores en operaciones ilícitas.
Muchos de los edificios inspeccionados presentaban violaciones graves de normas de seguridad, sanitarias y medioambientales. Algunos promotores vendieron departamentos en proyectos que nunca fueron aprobados oficialmente por las autoridades competentes.
Implicados y redes de corrupción
Según la ED, numerosos promotores operaban bajo la protección de funcionarios públicos y políticos locales. Al menos ocho personas ya han sido detenidas, incluidos dos exfuncionarios del consejo municipal de Vasai-Virar y un desarrollador inmobiliario conocido. Las acusaciones incluyen cohecho, ocultamiento de ingresos, falsificación de títulos de propiedad y creación de empresas ficticias.
Los investigadores sostienen que las ganancias ilícitas se canalizaban hacia activos en el extranjero, oro, criptomonedas y artículos de lujo. Por ello, el caso se lleva adelante bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de la India.
Reacciones oficiales y sociales
Según declaraciones de la ED, las redadas en Vasai-Virar son solo el comienzo de una campaña a gran escala en el sector inmobiliario del estado de Maharashtra. El objetivo es no solo castigar a los culpables, sino también confiscar bienes adquiridos ilegalmente, resarcir a los compradores perjudicados y restablecer la legalidad en el urbanismo.
Las organizaciones ciudadanas y los residentes han expresado su apoyo. Durante años, los habitantes de Vasai-Virar han sufrido las prácticas abusivas de promotores sin escrúpulos. Cientos de familias viven en edificios sin permisos o en proyectos inconclusos que podrían ser demolidos.
Un portavoz de una asociación de compradores afectados declaró: «Invertimos nuestros ahorros en una vivienda, y por primera vez sentimos que las autoridades están actuando seriamente».
Impacto en el mercado inmobiliario
En el corto plazo, se espera una disminución en la actividad de construcción en Vasai-Virar. Varios desarrolladores han paralizado sus obras por temor a ser inspeccionados. Los precios de las nuevas construcciones podrían caer entre un 5 % y un 10 %, especialmente en los segmentos de vivienda económica, los más expuestos a la ilegalidad.
Sin embargo, el efecto a largo plazo se considera positivo. «Más control, procesos digitales y transparencia reforzarán la confianza en el mercado», afirma un analista de Knight Frank India. Estas medidas están en línea con los esfuerzos del gobierno central para atraer inversión en vivienda e infraestructura.
Reformas legislativas
Las operaciones de la ED han reactivado el debate político sobre la regulación del sector. Algunos legisladores del estado de Maharashtra proponen endurecer los criterios para otorgar licencias de obra, crear un registro digital de proyectos aprobados y aumentar las sanciones por infracciones.
También se estudia ampliar las competencias de MahaRERA, dándole mayor capacidad de control sobre el cumplimiento de las obligaciones por parte de los promotores. Además, se plantea crear una plataforma digital única para que los compradores puedan verificar en tiempo real el estado legal de cualquier desarrollo inmobiliario.
Testimonios de los afectados
Una vecina del distrito de Nalasopara contó a la prensa que compró un departamento en 2022 y aún no ha recibido las llaves: «No sabíamos que el proyecto no tenía permisos. Los documentos parecían auténticos. Ahora dicen que eran falsos. Es devastador».
Casos como este se repiten por centenares en Vasai-Virar. Muchos compradores han perdido no solo dinero, sino también la seguridad de tener un hogar. En algunos casos, un mismo departamento fue vendido a más de una persona.
Próximos pasos
La ED sigue recabando pruebas y prepara nuevas redadas en zonas cercanas como Mira-Bhayandar y Thane. El organismo colabora con la Agencia Tributaria, las autoridades anticorrupción y la policía local.
En las próximas semanas se espera un informe preliminar con nuevos nombres de sospechosos y un listado de propiedades sujetas a incautación o bloqueo judicial.
Conclusión
Las operaciones de la ED en Vasai-Virar envían una señal clara y contundente al sector inmobiliario del estado de Maharashtra. La lucha contra la construcción ilegal, el aumento del control y la exposición de redes de corrupción son pasos esenciales hacia un mercado inmobiliario más justo y transparente. Para miles de compradores honestos, estas medidas ofrecen una renovada esperanza de justicia y protección legal.
